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董事会

来源: 官方  作者: 掌趣科技  时间: 2019-09-12 15:43

董事会成员

公司董事会现有九名董事,均按照公司章程的有关规定,经股东大会选举产生。公司董事会对股东大会负责,负责执行股东大会的决议,并按照法律、法规、规章、公司章程的规定和股东大会的授权行使职权。所有董事有责任积极参与公司重大事项的决策,保护公司利益及股东权益。

刘惠城先生,现任公司董事长、总经理。刘惠城先生,1977年出生,中国国籍,无永久境外居留权,系清华大学经管学院高级管理人员工商管理硕士。曾任北京聚水联动科技有限公司执行董事、总经理,北京久播网络技术有限公司监事。现任公司之全资子公司北京天马时空网络技术有限公司董事长,兼任北京双城兄弟科技有限公司执行董事、总经理,北京天马合力科技中心(有限合伙)执行事务合伙人,上海今誉科技中心(有限合伙)执行事务合伙人。

姚文哲先生,现任公司副董事长、副总经理。姚文哲先生,1973年出生,中国国籍,无永久境外居留权,系姚文彬先生之弟。姚文哲先生系南京理工大学科技情报专业本科学历。历任电子工业部科技情报研究所项目经理、北京讯合科技有限公司技术总监、北京蓬天科技有限公司系统管理部总监、TELUS系统咨询分析师、华为科技有限公司项目经理、益百利信息科技(北京)有限公司Experian Marketing Services China总经理。2013年7月加入公司,现任公司副董事长、副总经理。

黄迎春女士,现任董事、公司财务负责人。黄迎春女士,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中南财经政法大学会计专业,本科学历,高级会计师、注册会计师、注册评估师、注册税务师、国际注册内部审计师。历任北京中洲光华会计师事务所有限公司高级经理、天健正信会计师事务所有限公司高级经理、大华会计师事务所有限公司高级经理。2012年12月加入公司担任公司财务总监,2013年6月起担任公司财务负责人,2013年10月起担任公司董事,2018年12月起担任公司副总经理。

王娉女士,现任公司董事、副总经理、董事会秘书。王娉女士,1982年出生,中国国籍,无永久境外居留权,系西北大学法学专业本科学历。曾任北京金和软件股份有限公司法务主管,北京慧点科技股份有限公司法务经理。2010年加入公司,2010年至2017年10月担任公司证券事务代表,2017年10月起担任公司副总经理、董事会秘书,2018年4月起担任公司董事。

尚进先生,现任公司董事。尚进先生,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,系大连理工大学理学专业本科学历。曾任金山软件股份有限公司项目经理、技术总监、事业部副总经理,北京搜狐互联网信息服务有限公司副总监,北京漫游谷信息技术有限公司创始人,北京麒麟网文化股份有限公司创始人兼CEO。现任小米科技有限责任公司副总裁、北京黑方金圆文化传媒有限公司董事、米乐互动科技(北京)有限公司董事、广州星想软件科技有限公司董事、杭州萌米科技有限公司(原多果科技)董事、北京双米互动信息技术有限公司董事、北京有爱互娱科技有限公司董事、木偶星球(北京)科技有限公司董事、福州市马尾区朱雀网络信息技术有限公司董事、石家庄市深度动画科技有限公司董事、广州烁趣网络科技有限公司董事、珠海青枪互动科技有限公司董事、北京白金时尚娱乐有限公司董事、浙江东阳不世影业有限公司董事、天津市队友科技有限公司董事、珠海达人网络科技有限公司董事、北京掌视无限网络科技有限公司董事、上海酷橙网络科技有限公司董事、南派泛娱有限公司董事、成都西米互动科技有限公司董事、深圳市菠萝游戏有限公司董事、北京真真科技有限公司董事、成都火星数娱文化传播有限公司董事、道天下文化传播(天津)有限责任公司董事、King Cinema Holdings Limited董事、九月光合(北京)动漫文化传播有限公司董事、北京瓦力文化传播有限公司执行 董事兼经理 、瓦力信息技术(北京)有限公司经理、北京紫麟置业有限公司董事、东品西尚网络科技(北京)有限公司董事、成都华博朗润文化传媒有限公司董事、青年城建设管理有限公司董事、长江青年城发展(武汉)有限公司董事、青年城创业投资(武汉)有限公司执行 董事兼总经理 。

刘志刚先生,现任公司董事。刘志刚先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,清华大学EMBA在读。历任中国电信股份有限公司陕西分公司业务主管、北京百度网讯科技有限公司高级经理、北京爱奇艺科技有限公司总监、乐视云计算有限公司乐视云总经理、北京金山云网络技术有限公司首席运营官、英雄互娱科技股份有限公司首席运营官、北京卓越晨星科技有限公司首席运营官、成都量子互娱商业管理有限公司董事。现任北京金山云网络技术有限公司高级副总裁,兼任英雄互娱科技股份有限公司监事、志美天地科技(北京)有限公司监事。

李仁玉先生,现任公司独立董事。李仁玉先生1961年出生,中国国籍,无永久境外居留权,系北京大学法学硕士。历任中央民族大学法律系系副主任、北京工商大学法学院院长。现任北京工商大学法学院教授,同时兼任北京厚大轩成教育科技股份公司董事、北京天学网教育科技股份有限公司董事。

雷家骕先生,现任公司独立董事。雷家骕先生,1955年出生,中国国籍,无永久境外居留权,系清华大学技术经济专业博士。曾任清华大学经管学院副教授。现任清华大学教授、博士生导师、企业成长与经济安全研究中心主任,同时兼任国金证券股份有限公司独立董事、北京宇信科技集团股份有限公司独立董事、众智博汇(北京)科技孵化器有限责任公司监事、北京镈润创投资本管理有限公司监事、数聚变(北京)科技有限公司监事。

罗义冰女士,现任公司独立董事。罗义冰女士,1948年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中国注册会计师。曾任成都市煤炭工业管理局历任会计、主办会计及财务负责人,广东省湛江南海西部石油公司(中海油)担任行政管理部财务副科长、会计师,广东省湛江市霞山区政府经济委员会副主任科员、会计师,广东省湛江市霞山区会计师事务所所长、法人代表,广东省湛江天力会计师事务所法人代表、所长。现任广东省湛江市律德会计师事务所有限公司副所长、暴风集团股份有限公司独立董事。 

董事会专业委员会

董事会下设四个专业委员会,分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员均由独立董事担任。

战略委员会

董事会战略委员会由五名董事组成,主任委员由董事长刘惠城先生担任,委员包括尚进先生、雷家骕先生、李仁玉先生、王娉女士。

审计委员会

董事会审计委员会由三名董事组成,主任委员由独立董事罗义冰女士担任,委员包括姚文哲先生、雷家骕先生。

提名委员会

董事会提名委员会由三名董事组成,主任委员由独立董事雷家骕先生担任,委员包括刘惠城先生、李仁玉先生。

薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成,主任委员由独立董事李仁玉先生担任,委员包括罗义冰女士、刘志刚先生。